El pasado viernes 24 de Junio, invitados por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y el INAES,  participaron 50 mutuales y cooperativas del proceso de EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (ENR), en el TALLER PRESENCIAL de SUJETOS OBLIGADOS llevado a cabo en el Auditorio del Banco de la Nación Argentina.

La primera actividad del día (9.00 a 10.00), se realizó en la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), donde un grupo de 30 representantes de entidades Mutuales de distintas provincias fueron recibidos por su presidente  Lic Alejandro Russo.

En esa jornada de trabajo nos informó:

• La función y tareas que viene desarrollando el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del INAES.

Integrantes:

• Presidente de INAES Alex Roig,
• Director Alejandro Russo
• Directora de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos Karina Adam

Recalcó el profesionalismo del área de Prevención de LA y FT del INAES en la persona de su Directora la  Dra Karina Adam y equipo de trabajo  para llevar adelante proyectos y consensos presentados ante la UIF, que hacen viable técnicamente el cumplimiento de las normas de Prevención de LA  y FT por las Mutuales y Cooperativas que revisten la calidad de Sujetos Obligados a informar ante la UIF.

También compartió la importante noticia que las Mutuales y las cooperativas dejan de pertenecer a la calificación de “alto riesgo” para pasar a ser sujetos de “riesgo medio”, con lo cual no solo fue un esfuerzo del INAES, sino también del mutualismo y del cooperativismo que cada vez toma con mayor seriedad y profesionalidad el cumplimiento de las normas para prevenir delitos tan delicados como los tipificados en la ley 25.246

El presidente compartió con los presentes las distintas líneas de acción que implementará la CAM en consonancia con lo precedentemente expuesto.

La segunda actividad (10.30 a 13.30) se realizó en la sede de Banco Nación y fue presidido por el Dr. Juan Carlos Otero (Presidente UIF), la Dra. Luna Montes (Vicepresidenta UIF) y el Dr. Agustín Carrara (coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo)

• Participaron: el Sector de Bancos, Seguros, Fintech, billetera virtuales, Remesas, Mercado de Capitales, Cooperativas de Créditos y Mutuales que prestan el servicio de ayuda económica.
• Había una asistencia de 250 personas, de las cuales 50 representaban al Sector Mutual y Cooperativo
  • El Inaes estaba representado por sus Directores Alejandro Russo y Fabian Brown, por la Oficial de Cumplimiento del INAES y Directora  de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos Karina Adams y por el Oficial de Cumplimiento suplente del INAES Joaquin Olid

Las autoridades de la UIF hicieron la apertura del Taller, donde informaron que el objetivo del mismo, era parte del proceso de la EVALUACIÓN NACIONAL DEL RIESGO de nuestro País, tal lo estipula la RECOMENDACIÓN 1 DEL GAFI

Se repasaron / definieron, conceptos como:

         VULNERABILIDAD

         AMENAZAS

         MITIGANTES

Después de esa presentación, se inició el TALLER donde se armaron grupos, por Sector, donde había que definir AMENAZAS y VULNERABILIDADES de cada uno de los sectores, con respecto al Lavado de Activos y financiación del terrorismo. 

Para finalizar, las autoridades expusieron algunos resultados de la encuesta, realizadas por los SUJETOS OBLIGADOS en los últimos días.

Si bien aclararon que hay información CONFIDENCIAL y RESERVADA de los mismos, una vez terminada la EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO se expondrán algunos resultados, con el objetivo de ser utilizados por los distintos SUJETOS OBLIGADOS, para mejorar su gestión en la PREVENCIÓN

Es importante señalar que el  sector  MUTUAL Y COOPERATIVO (de ahorro y crédito), pudo PARTICIPAR y EXPRESARSE, con el objetivo de HACER SU APORTE en este proceso de DIAGNOSTICO, que servirá de base para las futuras políticas y estrategias en LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA de nuestro País.