JORNADAS DE PREVENCIÓN DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Con este objetivo, es que este Instituto desarrolló un software que permitirá efectuar el monitoreo de cuentas y detectar las operaciones inusuales entre los clientes de una entidad que será entregado de forma gratuita a las entidades citadas para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones asumidas dentro de este nuevo marco jurídico.
El software desarrollado generará alertas de posibles operaciones inusuales teniendo en cuenta las transacciones efectuadas por los asociados de las entidades, una base de datos de conocimiento del cliente y estadísticas elaboradas por el propio sistema.
El eje de la charla fue brindarle información a las mutuales de ayuda económica y/o gestión de préstamos sobre la utilización e implementación del software citado, durante la jornada, disertaron el Sr. Joaquin Olid, Suboficial de cumplimiento del INAES; el Lic. Sebastian Kaufman (CEIDE-UNSAM) y el Sr. Ricardo Piñeiro (CEIDE- UNSAM).
De la misma participaron representantes de más de 70 mutuales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.