El miércoles 23 de noviembre, se llevará a cabo el V GLOBAL WORKSHOP, organizado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT).  El mismo tendrá lugar desde  las 8.30 hasta las 18 horas, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicado en la avenida Figueroa Alcorta 2263, de la ciudad de Buenos Aires.

En esta nueva edición la temática será “Las mutuales y cooperativas frente a las regulaciones anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo: hacia un análisis de riesgo”, en donde habrá expositores de gran envergadura y representantes de jerarquía para desarrollar la temática propuesta.

En la apertura estará presente el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), doctor Marcelo Collomb, junto al secretario de Justicia y vicepresidente ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Santiago Otamendi.

En el primer panel, “Sobre la importancia del Mutualismo y el Cooperativismo en Argentina”, expondrá el presidente de la CAM, licenciado Alejandro Russo, en compañía de Alberto Bavestrello, gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC), y coordinado por el periodista del diario Clarín, Daniel Santoro.

Además, se abordarán temas tales como los desafíos del mutualismo frente a las regulaciones anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo; las políticas de debida diligencia de los bancos ante las mutuales y cooperativas como clientes; mutuales y cooperativas como sujetos obligados a desarrollar políticas anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo; la investigación sobre circuitos financieros ilícitos, entre otros.

En el seminario, se darán cita como expositores, los jueces Claudio Bonadio y Ariel Lijo; los fiscales, Raul Plee y Sergio Lello Sanchez; el director de la UIF, Martin Montero; el coordinador Nacional para el combate de LA y LF del Ministerio de Justicia, Juan Félix Marteau; los funcionarios del INAES, Carlos Debiaggi y Ruben Brouchy. 

Se contará con la coordinación, entre otros, de los periodistas Daniel Santoro y Nicolás Wiñazki.

Pueden descargar el programa completo desde   AQUI    .

Informes e inscripciones (11) 4811 8498 o http://www.finint.org/workshop16/