El día lunes 20 de mayo pasado se concretó la “JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MUTUAL: CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS” Organizado por CAM, FEMUCOR y  la Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba y que contó con el auspicio del INAES y del  Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba. Desde las 9,00 a las 15,00 horas en un salón colmado por  220 participantes, con inscripciones previas se desarrolló esta importante actividad que muestra el compromiso de la dirigencia, funcionarios y empleados del mutualismo de Córdoba en capacitarse en aspectos que hacen a las normas que rigen esta materia y que están próximas a ser modificadas por la UIF.

Alejandro Russo agradeció a las autoridades de la Provincia, a los  funcionarios del INAES  y a la numerosa concurrencia de dirigentes y profesionales de nuestro sector  que asistieron a la Jornada de capacitación en materia de Prevención de LA y otros delitos

Compartió también que la Resolución de la UIF que reemplazará próximamente a la Res.11/2012 que regula en materia de Prevención de LA y otros delitos específicamente para Mutuales y Cooperativas, se construye bajo “el enfoque basado en riesgo” esquema previsto en la “Recomendación N°1 del GAFI”  con lo cual es una norma que no puede apartarse de los estándares internacionales en materia de Prevención de LA  para todos los Sujetos Obligados.

Del mismo modo expreso Russo,  que a diferencia de la construcción de la Res UIF 11/2012 publicada el 19 de enero del año 2012, en aquella oportunidad la Unidad de Información Financiera, no le solicitó propuestas ni le pidió opinión al mutualismo y al Cooperativismo, en esta oportunidad  el Mutualismo y el Cooperativismo fue consultado. La UIF le solicitó puntualmente a las Confederaciones de Mutuales y Cooperativas en la reunión mantenida el pasado 4 de mayo, que hasta el 12 de mayo inclusive, podían remitirle los aportes y sugerencias al “borrador del proyecto” y remitirlo a la UIF o al INAES, lo cual nos pareció una excelente actitud por parte de ese organismo, ya que una norma con complejidades que no atiendan las particularidades de nuestro sector como Sujeto Obligado, se puede tornar de imposible cumplimiento. Es por ello que insisto,  es una gran oportunidad, proporcionada por la UIF que marca el respeto de este Organismo por el INAES y por el mutualismo y Cooperativismo.

En la Jornada usaron de  la palabra el DR. DANIEL MOUSIST Subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Córdoba y luego el Lic. ALEJANDRO RUSSO presidente de CAM (Confederación Argentina de Mutualidades), de FEMUCOR (Federación provincial de Mutualidades de Córdoba) y vocal del directorio de INAES por el mutualismo. Acompañados en la mesa por la Dra. Carla Moreno Directora de la Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales de Córdoba.

Propuesta Educativa de IECAM

En la primera partes de la Jornada, expusieron sobre la Propuesta Educativa de IECAM (Instituto de Economía Colaborativa y Acción Mutual) y Educación en Red de CAM el Gral FABIAN BROWN presidente de FEMFASE y vocal del directorio del INAES por el Mutualismo y director del IECAM,  y el Dr. Enrique Fernández Quintana  secretario de extensión  del IECAM. Fue un espacio para compartir los objetivos y actividades que se realizan desde este Instituto Universitario establecido por CAM con acuerdo con la Universidad Atlántida. Se presentaron las diplomaturas y cursos que se ofrecen, en distintos niveles hasta una Licenciatura en Turismo que actualmente se desarrolla. Fabián Brown afirmo que sin capacitación no se puede modificar y proyectar el futuro del mutualismo, por lo que esta ara es estratégica en CAM”

“Capacitación en Lavado de Activos y Otros delitos”,  

Luego de un receso se presentó a los Expositores  el curso de    “Capacitación en Lavado de Activos y Otros delitos”,   la Dra. Karina ADAM en su calidad de Oficial de Cumplimiento del INAES y a cargo de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos del INAES quien compartió su vasta experiencia en la materia y desde el organismo y el Dr. Alberto CHICHILNITZKY especialista en Prevención de LA y FT y asesor de CAM Confederación Argentina de Mutualidades en dicha especialidad, quienes  expusieron sobre el tema basando gran parte de su participación en ejemplos prácticos provenientemente de la casuística en Prevención de LA y otros delitos. Hubo participación y preguntas con las que se cerró una jornada valorada por quienes participaron.