Mas de 850 participantes se capacitaron en los cuatro cursos de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos en las sedes de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dieron cita en el Hotel Savoy el pasado 4 de Agosto mas de doscientos participantes y se conto con la presencia y exposición del Dr. Agustín CARRARA en su calidad de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y como Representante Nacional Titular ante el GAFI, el GAFILAT y el GELAVEX (CICAD-OEA) quien expuso sobre los resultados de la Valuación Nacional de Riesgo compartiendo datos realmente sorprendentes para  todos los argentinos.

Hizo la apertura del encuentro el Lic.Alejandro RUSSO en su calidad de Director del INAES y Presidente de la CAM, exponiendo la importancia de estas Jornadas para nuestro sector, ya que tanto las Mutuales y Cooperativas que son Sujetos Obligados a Informar ante la UIF revelan a diario su alto compromiso en la materia y  lo ponen de manifiesto entre otras cosas cumplimentando con lo establecido en la Resolución UIF  11/2012 y las normas especificas impartidas por el INAES en la materia pero fundamentalmente en su aporte para cumplimentar con la Evaluación Nacional de Riesgo. Rescata que este tipo de Jornadas se llevaran a cabo en las distintas regiones de nuestro país. 

Los Expositores en la Jornada, fueron la Dra. Karina ADAM en su calidad de Oficial de Cumplimiento del INAES y a cargo de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos del INAES quien compartió su vasta experiencia en la materia y desde el organismo y el Dr. Alberto CHICHILNITZKY especialista en Prevención de LA y FT y asesor de CAM Confederación Argentina de Mutualidades en dicha especialidad, quien expuso sobre el tema basando gran parte de su participación en ejemplos prácticos provenientemente de la casuística en Prevención de LA y otros delitos.