La Confederación Argentina de Mutualidades CAM, en el marco de la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la República Argentina, INVITA a las Asociaciones Mutuales que sean “Sujetos Obligados a Informar ante la UIF” a cumplimentar con un ejercicio que se está desarrollando desde el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En línea con la Recomendación 1 del GAFI, el objetivo es contar con un diagnóstico certero de los riesgos a los que se encuentra expuesta la República Argentina, que permita identificarlos, evaluarlos y comprender su alcance como punto de partida para el diseño de una Estrategia Nacional.

En ese sentido, el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva diseñó un cuestionario de 30 preguntas: 29 de ellas son para seleccionar una o varias opciones (se aclara en cada caso), y la última tiene un formato de texto libre, para que puedan incluir cualquier otro comentario relevante. Al inicio del cuestionario verán algunas aclaraciones generales.

Para completar el cuestionario hacer click acá 

El cuestionario es anónimo: no se identificará de ninguna forma al sujeto obligado ni al/la oficial de cumplimiento. Lo único que se identifica es cuál es el sector (dentro del sector financiero y del no financiero) al que pertenece el sujeto obligado que esté respondiendo, para poder luego desagregar los resultados por sector. Les solicitamos que sea completado personalmente por el/la oficial de cumplimiento del sujeto obligado.

La fecha de cierre del cuestionario es el martes 14/06/2022. A partir de esa fecha, ya no se podrán enviar respuestas.

El Comité les solicita que por favor lo completen, para que puedan contar con su aporte e incluirlo al trabajo que están realizando.

Les agradecemos enormemente su tiempo.

CAM Confederación Argentina de Mutualidades

Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)