Con una amplia presencia, el miércoles 23 de noviembre, se realizó el V GLOBAL WORKSHOP, organizado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT). El mismo tuvo lugar desde las 8.30 hasta las 18 horas, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En esta oportunidad se trató la temática “Las mutuales y cooperativas frente a las regulaciones anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo: hacia un análisis de riesgo”, en donde hubo expositores de gran envergadura y representantes de jerarquía para desarrollarla.

A continuación los principales discursos de algunos de los oradores en la materia:

Acto de Apertura

Doctor Marcelo Collomb. Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

Santiago Otamendi. Secretario de Justicia y vicepresidente ante Grupo de Acción Financiera (GAFI)

+Leer

Alejandro Russo

Presidente de la CAM

PANEL- “Sobre la importancia del Cooperativismo y Mutualismo en la Argentina” 

Coordinador: Daniel Santoro. Periodista de Diario Clarín

+Leer

Alberto Bavestrello

Gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC)

PANEL- “Sobre la importancia del Cooperativismo y Mutualismo en la Argentina” 

Coordinador: Daniel Santoro.Periodista de Diario Clarín

+Leer

PANEL- Mutuales y cooperativas como sujetos obligados a desarrollar políticas anti-lavado de activos

Carlos Debiaggi. Gerente de Registro y legislación del INAES

Rubén Brouchy. Gerente de inspección del INAES

Coordinador: Jorge Mosteiro, Secretario de Contralor del INAES y oficial de enlace ante la UIF

+Leer

Raúl Plee  

Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal

Panel:”La investigación sobre los circuitos financieros ilícitos”

Coordinador: Román Lejtman. Periodista de Radio Nacional

+Leer

Ariel Oscar Lijo

Juez Titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4

Panel:”La investigación sobre los circuitos financieros ilícitos”

Coordinador: Román Lejtman.Periodista de Radio Nacional

+Leer

Además, estuvieron presentes los directores responsables de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, Ercilia Nofal, Diego Rodrigo y Pablo Videla, respectivamente, coordinados por el periodista Pablo Wende, director en Bank Magazine. Expusieron acerca de “Las políticas de debida diligencia de los bancos ante las mutuales y cooperativas como clientes”.

También se habló de “Investigaciones sobre el uso ilegal de cooperativas y mutuales”, a cargo de los panelistas: Sergio Lello Sánchez, Fiscal General de la Acusación de la provincia de Jujuy; el juez Claudio Bonadío, contando con la coordinación de la periodista Mariel Fitz Patrick.

Para finalizar, a modo de conclusión, se debatió acerca de los “Insumos para el análisis del sector de mutuales y cooperativas”, coordinado por Fernando González,  pro-secretario del diario Clarín; Martín Montero, vocal del consejo asesor de la UIF en representación del Ministerio de Justicia, y Juan Félix Marteau, coordinador nacional para el combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia.